"코스닥 상장 예비심사를 통과했다"는 거짓 정보를 유포하는 모멘텀전략 사칭 사기가 지속적으로 적발되고 있습니다.
허위 납품 계약 및 매출 실적 제시
모멘텀전략 사칭 사기를 위해 사기범들은 대기업과의 가짜 납품 계약서, 허위 매출 실적 자료를 투자자에게 보여줍니다. 실제로는 매출이 전혀 없거나 미미한 수준인 기업을 마치 급성장하는 기업으로 포장합니다.
자본시장법 제174조 - 미공개 정보 이용 금지
모멘텀전략 사칭 사기에서 "내부 정보"를 빌미로 투자를 권유한 경우, 자본시장법 제174조 미공개중요정보 이용행위 금지 위반에 해당할 수 있습니다. 이 역시 형사처벌 대상이며, 피해자의 손해배상 청구 근거가 됩니다.
적용 법령 — 모멘텀전략 사칭 사기 피해는 형법 제347조(사기죄), 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조 등의 적용 대상이 될 수 있습니다. 편취 이득액과 수법에 따라 가중처벌될 수 있으며, 조직적으로 이루어진 경우 자금 모집책·인출책 등 공범 전원에게 형사 책임을 물을 수 있습니다.
공식 신고·상담 채널 — 피해를 인지했다면 즉시 아래 공식 창구에 신고해 계좌 지급정지와 수사 착수를 요청하세요. 경찰청 사이버범죄 신고시스템(ECRM)·112(형사 수사·지급정지), 금융감독원 1332(불법 금융·유사수신 신고), 검찰청 1301, 그리고 금융소비자 정보포털 '파인(FINE)'에서 제도권 금융회사 여부를 미리 확인할 수 있습니다.
공소시효와 회수 전략 — 사기죄의 공소시효는 원칙적으로 10년이며, 피해 규모가 클수록 신속한 증거 보전과 고소가 회수 가능성을 좌우합니다. 형사고소로 자금 흐름을 추적하고 기소 전 몰수·추징보전을 확보한 뒤 피해자 환부와 민사상 손해배상·부당이득 반환을 병행하는 것이 실효적입니다. 본 안내는 일반적 법률 정보이며, 구체적 사안은 형사 전문 변호사 상담으로 확인하시기 바랍니다.
자주 묻는 질문
Q. 모멘텀전략 사칭 사기의 가해자가 해외로 도주한 경우 어떻게 하나요?
가해자가 해외로 도주한 경우에도 수사는 계속됩니다. 수사기관은 인터폴 적색수배를 요청할 수 있으며, 범죄인 인도 조약이 체결된 국가의 경우 범죄인 인도를 청구할 수 있습니다. 국내에 남아 있는 가해자의 재산에 대해서는 가압류 및 강제집행이 가능합니다.
Q. 모멘텀전략 사칭 사기에 관한 판례가 있나요?
비상장 주식 사기에 관한 대법원 판례가 다수 존재합니다. 대법원은 허위 상장 약속, 조작된 기업가치를 이용한 투자 유인 행위를 사기죄로 인정하고 있으며, 자본시장법 위반도 함께 인정하고 있습니다. 구체적인 판례 검토는 전문 변호사에게 상담하시면 귀하의 사건에 적용 가능한 판례를 안내받을 수 있습니다.
Q. 지인이 소개한 비상장 주식인데도 모멘텀전략 사칭 사기가 될 수 있나요?
네, 모멘텀전략 사칭 사기는 지인의 소개로 시작되는 경우가 매우 많습니다. 소개한 지인 자체가 사기범의 공범일 수도 있고, 지인 역시 피해자로서 자신도 모르게 사기에 가담하게 되는 경우도 있습니다. 지인의 소개라고 해서 안심하지 마시고, 반드시 독립적으로 기업 정보를 확인하십시오.
Q. 모멘텀전략 사칭 사기를 당한 후 추가 입금을 요구받고 있습니다. 어떻게 해야 하나요?
절대로 추가 입금을 하지 마십시오. "추가 투자를 해야 기존 투자금을 보전할 수 있다", "세금을 내야 출금이 된다" 등의 요구는 전형적인 사기 수법입니다. 추가 피해를 방지하기 위해 즉시 모든 연락을 중단하고, 확보된 증거를 가지고 경찰에 신고하십시오.
Q. 비상장 주식을 매수했는데 환매를 거부당하고 있습니다. 모멘텀전략 사칭 사기인가요?
투자 시 약속했던 환매 조건을 이행하지 않고 다양한 핑계를 대며 환매를 거부하는 것은 모멘텀전략 사칭 사기의 전형적인 수법입니다. 특히 "상장이 임박하여 매도 제한 기간", "지금 팔면 손해" 등의 이유를 대며 계속 시간을 끄는 경우 사기를 강하게 의심해야 합니다.
비상장 주식 사기 피해, 되찾을 수 있습니다
모멘텀전략 사칭 사기로 잃어버린 소중한 자산을 포기하지 마십시오. 실제로 법적 대응을 통해 피해금을 환수한 사례가 다수 있습니다. 무료 상담을 통해 피해 회복 가능성을 확인해 보세요.
피해 회복 상담